우리는 카지노 슬러시 펀드에 대한 조사
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2019 년 초에 한국의 최고 금융 규제 기관인 금융 감독 서비스 (FSS)는 우리 은행에서 비참한 자금의 주장에 대한 조사를 발표했습니다. 은행은 한국의 “Big Four”상업 은행 중 하나이며, 조사는 은행 부문을 흔들었다.
문제는 우리 은행 직원이 불법적 인 정치 공헌 및 뇌물 공무원을 만드는 데 사용 된 수억 달러의 수억 달러를 총 수백만 달러로 만들었던 혐의입니다. 계시록은 민영화 된 과정에있는 우리 은행에 더 나쁜 시간에 왔을 수 없었습니다.
FSS는 당사의 미디어 출구가 일부 우리 은행 직원을 대표하는 법률 회사에서 유출 된 서류에보고 된 지역 미디어 출구가보고 된 후 2018 년 12 월에 조사를 개설했습니다. 이 문서는 직원들이 “우리가 오리”이라는 그룹을 은행에서 다양한 시끄러운 자금으로 깔때기로 삼았습니다.
한 펀드는 전 대통령 朴 혜혜와 동료들이 선호하는 후보자들에게 불법적 인 정치적 공헌을하는 데 사용되었다. 다른 사람은 National Pension Service (NPS) 회원을 포함하여 고위 정부 관리를 지불하는 데 사용되었습니다. NPS는 우리 은행의 주요 주주입니다.
신한 은행과 KB 국민 은행을 포함한 다른 한국 은행을 포함시키는 이후 조사가 확대되었다. 지금까지, 그 은행에서 임원들에 의한 잘못을 제시하는 증거는 발견되지 않았다.
카지노에서 44 억 달러
현대 상인 Marine Co. (HMM)는 미국 법원에 의해 44 억 달러의 거래에 44 억 달러의 거래를 숨기고 고생 한 배송 자이언트에게 또 다른 타격을 취급했습니다.
뉴욕의 연방 판사는 흠 7 억 5 천 5 백만 달러를 지불하여 평양에 대한 미국의 제재를 “고의적 인 위반자”라고 부르며
별도의 판결에서 판사는 HMM의 현재와 이전 임원 중 두 개를 집행 유예 및 100 시간의 지역 사회 봉사를 수행하도록 명령했습니다.
벌금은 2006 년과 2018 년 사이의 석유 제품의 불법 선적 선적 전송과 관련되어 있으며, 한국의 단결 은행이 제재 된 한국 단결 은행으로 만들어졌습니다.
사건은 최근 몇 년 동안 무거운 빚과 손실로 안장 된 엉덩이에 직면 한 지속적인 투쟁을 강조합니다.
회사는 외부 투자자로부터의 신선한 투자를 모색 해 왔지만, 대다수 지분을 누가 취해야 할 채권자가 찌르는 것에 따라 토론이 멈추었습니다.
2006 년 1 월, 한국 단합 은행은 재무부 외국 자산 통제 사무소 (OFAC)에 의한 미국 국민 사무소 사무소의 미국 국민 및 차단 된 실체 목록에 이르기까지 중요한 금융 서비스를 제공하기 때문이다. 북한 정부. 이와 같이, 한국 단결 은행에 대한 미국 관할권 내의 재산의 모든 재산이나 이익은 동결되었으며, 미국인은 거래를 수행하는 것에서 금지되었다. HMM은 2006 년과 2018 년 사이에 한국의 단결 은행과 함께 44 억 달러가 넘는 석유 및 디젤 연료와 같은 상품과 관련된 수십 개의 선박 거래에 관여했습니다. 화요일에 미국 지방 법원 판사는 현대 상인 마린 회사 (HMM ) 2006 년부터 미국이 제재를받은 한국 단결 은행과 사업을 수행함으로써 북한에 대한 미국 제재를 위반하여 미국 제 500 만 달러를 지불해야합니다. 판결은 뉴욕에서 진행중인 사례의 일환으로 흠이 이미 이러한 제재를 위반하는 데 유죄를 인정 해 왔습니다. 그들의 처벌의 일환으로, u. s. 지방 법원 판사 John Keenan은 HMM에서 1 년까지의 전류 및 이전 임원을 선고 받았으며 100 시간 커뮤니티 서비스를 선고했습니다. 이 최근의 개발은 현재 새로운 투자자로부터 투자를 모색하고 있지만 채권자가 대다수의 지분을 취해야 할 채권자가 논쟁하기 때문에 몇몇 스낵을 쳤다.
우리 은행 감독은 카지노 슬러시 펀드 스캔들 후에 종료
우리 은행의 이사는 카지노 슬러시 펀드 스캔들 후에 사임했습니다.
Slush Fund는 불법적이거나 비 윤리적 인 활동에 사용되는 돈 수영장입니다.
우리 은행은 한국 최대의 은행 중 하나입니다.
이승환 이사는 그가 은행의 자금을 카지노에서 도박하기 위해 은행의 자금을 사용했다는 것을 밝혀 냈다.
Lee는 한국의 진행중인 부패 스캔들에 갇혀있는 가장 높은 프로파일 관리입니다.
스캔들은 이미 Park Geun-Hye 대통령의 탄핵을 초래했습니다.
Lee는 자신의 행동에 대해 사과하고 그가 그들에게 전적인 책임을지지 않는다고 말했습니다.
Choi 곧 Sil의 여동생이 우리의 카지노 프로브
Choi Soon-Sil Scandal의 주요 그림은 여동생이 카지노 운영자로부터 뇌물을 복용하는 것에 대해 비난받는 사람과 함께 나타났습니다.카지노는 한국 최대의 비즈니스 대기업 중 하나가 소유하고있는 우리 금융 그룹의 일부가되도록보고됩니다.
자매 인 김희정은 2013 년과 2015 년 사이에 뇌물을 1 백만 달러로 채택했다고합니다. 그녀는 카지노와 계약을 맺은 광고 회사의 고위 경영진이었습니다.이 새로운 계시는 한국을 흔들고있는 스캔들의 비틀림 일뿐 만 아니라 공원 혜희 대통령의 탄핵을 이끌었습니다.
Choi Soon-Sil는 공원의 혜택이며, 그녀의 연결을 사용하여 기업의 뇌물을 수백만 달러를 추출하기 위해 비난받습니다.우리 카지노 주장에 대한 프로브는 공원 행정부에 더 이상 당혹 스러울 수 있으며 사무실에서 벗어나는 사람들을 위해 더 많은 탄약을 제공 할 것입니다.
우리는 그 카지노로의 불법적 인 양도를 위해 조사
금융 서비스위원회 (FSC)는 우리 은행 <005930.KS & GT에 대한 조사를 시작했다고 발표했다.의심되는 기금의 불법적 인 자금을 카지노 운영 단위로 의심하십시오.
우리는 우리가 2018 년에 우리 카지노 자회사에게 130 억 원 (미화 117 백만 달러)으로 전송 한 것으로보고 된 후, 돈세탁 및 도박에 관한 국내법을 위반할 수있는 움직임을보고했다.
펀드 송금이 불법으로 확인되면, 우리는 무거운 재정적 처벌에 직면 할 수 있습니다.
이는 한국 최대의 금융 그룹이 돈세탁 스캔들로 봉헌 한 것은 이번이 처음이 아닙니다.2016 년에도 우리는 북한에 불법적으로 송금 한 돈을 불법적으로 송금으로 110 억 원 (미화 98 백만 달러) 벌금을 부과 받았습니다.
