카지노 총판FED 파일 요금 청구 후 종료하려면

인기있는 카지노 게임의 배포자는 연방 당국이 계약을 확보하기 위해 카지노를 뇌물 뇌물 주장하는 연방 당국이 출원 된 요금을 제출 한 후 폐쇄 중입니다.

법원 문서에 따르면, 회사는 CASINA 직원에게 수익성이있는 계약을이기는 데 1 백만 달러 이상을 지불했습니다.거래의 일환으로 카지노는 유통 업체에서 최소 2 백만 달러 이상의 게임을 구입하기로 동의했습니다.

수요일에 발표 된 성명서에서 회사는 그것이 즉시 종료되었다고 밝혔다. “즉시 효과적이다.”

“이사회는 회사가 연방 검사가 취한 조치에 비추어 계속 운영 될 수 없다는 결정을 내렸다”

회사 관계자는 즉시 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

카지노 총판 8 명의 기소 된

중 임원

카지노 총판|의 이그제큐티브 연방 혐의로 7 명의 다른 사람들과 함께 기소 된 것입니다.

보스턴의 미국 지방 법원에서 지난 목요일 지난 목요일에 봉인하지 않았습니다. 그들은 와이어 사기와 돈세탁을 저지른 음모의 혐의를 포함합니다.

피고인은 $ 400,000 이상의 Mashpee Wampanoag Tribe를 사기위한 계획에 참여하는 것으로 비난받습니다. 부족은 링컨,로드 아일랜드에서 쌍둥이 강 카지노를 운영합니다.

검찰에 따르면 피고인은 두 회사를 사용하여 결코 수행 한 적이 없거나 청구 된 것처럼 수행되지 않았거나 수행되지 않은 작업을 사기성으로 청구했습니다.

피고인이 카지노에서 HVAC 시스템 설치와 관련된 작업에 대한 허위 송장을 제출하고 수분 여과 시스템에서 작업하는 것과 관련된 작업에 대한 허위 송장을 제출했습니다.

피고인 중 하나는 계획에 관련된 회사 중 하나와 함께 이전의 임원입니다. 당국은 이름으로 그를 식별하지 못했습니다.

미국 변호사 사무실의 대변인은 당국이 기소에 명명 된 네 가지 다른 피고인의 신원을 여전히 결정하려고 노력하고 있다고 말했다.

FBI RAIDS 카지노 총판창고

화요일에 FBI는 카지노 총판네바다의 창고.기관은 습격의 본질에 대해 논평하지 않지만, 소식통은 대리인이 불법 활동의 증거를 찾고 있다고 말합니다.

FBI가 카지노 총판를 타겟으로하는 것은 이번이 처음이 아닙니다.작년 3 월 에이전트는 세계에서 슬롯 머신 및 기타 카지노 게임 장비의 가장 큰 공급 업체 중 하나 인 국제 게임 기술이 통제 한 창고를 운영했습니다.

그 당시 FBI는 IGT 임원에 의한 뇌물 및 돈세탁의 주장을 조사하고있었습니다.이 회사는 이후 6 억 5 천만 달러를 지불하는 데 동의 한 이후 부과를 해결했습니다.

화요일의 RAID에서 발견되는 대리인은 무엇이든 분명하지 않습니다.FBI를위한 대변인은 “조사가 진행중인”이라고 전했다.

에이전트는 불법적 인 카지노 칩에서 8 백만 달러를 섭취한다

수요일, 미국 국토 보안 부서의 대리인은 라스베가스의 Bellagio Hotel에서 높은 스테이크 포커 게임에서 거의 8 백만 달러의 카지노 칩을 압출했습니다.

발작은 돈세탁 및 불법적 인 도박 작업에 대한 지속적인 조사의 일부였습니다. 아직 체포가 없었지만, 공무원은 가까운 장래에 경매에서 판매 될 가능성이 있다고 말합니다.

공무원은 라스베가스에서 고 스테이크 포커 게임을 목표로 삼는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 작년 2 월 에이전트는 Wynn Hotel에서 게임을 습격하고 칩에서 1 백만 달러 이상을 압수했습니다.

최근 몇 년 동안 온라인 포커가 점점 더 인기가 났을 때, 라이브 카지노 포커 게임은 계속 도박꾼을위한 주요 매력이 될 수 있습니다. 그리고이 게임들은 플레이어에게 유리한 수익성이있을 수 있지만 범죄 활동을위한 자석이 될 수도 있습니다.

돈세탁 및 도박 범죄 외에도 법 집행관은 종종 카지노 칩 위조 작업을 목표로합니다. 2012 년 연방 대리인들은 2 백만 달러 이상 가치가있는 위조 칩을 생산하는 계획과 관련하여 8 명을 체포했습니다.

카지노 총판CEO는 마약 인신 매매 요금으로 체포

수요일, 카지노 유통 회사의 CEO는 마약 인신 매매 요금으로 체포되었습니다.CEO, 46 세의 Carlos Peralta는 코카인과 메스 암페타민을 미국으로 밀입합 혐의로 비난받습니다.유죄 판결을 받으면 그는 감옥에서 삶에 직면합니다.

Peralta는 캘리포니아와 네바다의 카지노에 카지노 용품 및 장비를 제공하는 Alpha Distributors의 주인과 CEO입니다.경찰은 Peralta가 자신의 회사를 전국으로 밀매하기 위해 그의 회사를 앞으로 사용하고 있음을 믿습니다.

성명서에서 Peralta의 변호사는 자신의 고객에 대한 주장을 부인하고 “격렬하게”혐의와 싸울 것이라고 말했습니다.

Peralta가 법에 문제가있는 것은 이번이 처음이 아닙니다.2007 년 그는 돈세탁 및 세금 회피의 연방 혐의에 유죄 판결을주었습니다.그의 탄원 계약의 일환으로, 그는 2 백만 달러를 잃고 교도소에서 2 년을 봉사하기로 동의했습니다.