사기의 성격은 무엇입니까?

사용자가 메시지를 특정 친구들에게 전달하면 최근에 유의 한 환불을 약속하는 수많은 이메일 사기가있었습니다. 그러나이 사기의 본질은 무엇이며, 왜 그렇게 성공적입니까?

사기는 사람들의 욕망을 즐기려는 사람들의 욕망을 즐기는 것으로 인간 심리를 이용합니다. 그들은 또한 낯선 사람이 우리에게 보내진 무언가보다 친구 나 아는 것보다 우리에게 보내는 것을 믿을 가능성이 더 큽니다.

사기꾼은 또한 사회 공학 기술을 사용하여 피해자로부터 개인 정보를 추출합니다. 그들은 Microsoft 또는 IRS와 같은 조직의 대표자로서 마을 수 있으며, 사람들이 암호 또는 기타 민감한 정보를 없애기 위해 사람들을 속일 수 있습니다.

궁극적으로,이 사기는 다른 사람들을 신뢰하기 위해 자연스러운 성향을 먹이고 자유로운 돈에 대한 우리의 욕망을 먹기 때문에 성공합니다. 그들은 또한 종종 매우 정교하고 감지하기가 어려울 수 있습니다.

지금까지 얼마나 많은 돈이 잃어 버렸습니까?

Cryptocurrency 시장은 2018 년 1 월부터 하향 추세를 겪었습니다. 총 시가 총액은 글쓰기시 8,000 억 달러에서 236 억 달러로 감소했습니다. Cryptocurrencies의 수는 같은 기간의 1,521에서 893까지 감소했습니다. 이것은 총 시가 총액과 630 개가 넘는 암호화가 5,940 억 달러가 넘는 손실을 나타냅니다.

흥미롭게도 상위 10 개 통화는이 판매에서 절약되지 않았습니다. 가장 큰 암호화 인 Bitcoin은 그 가치가 17,000 달러에서 6,200 달러로 감소했으며, 2/3 이상의 손실입니다. 두 번째로 큰 Cryptocurrency 인 Ethereum은 그 값의 80 % 이상을 $ 1,400에서 $ 225로 잃었습니다. 리플, 비트 코인 현금 및 litecoin과 같은 다른 큰 암호화도 70 % 이상 감소하는 것도 나타났습니다.

이 대규모 판매는 규제 불확실성, 해킹 및 사기와 같은 여러 요소와 다른 Cryptocurrencies 간의 강렬한 경쟁과 같은 몇 가지 요소로 인한 것입니다. 그러나 주요 이유는 초기 동전 제물 (ICOS)에서 판매되는 대부분의 토큰이 증권이며 연방 증권법의 적용을받는 대부분의 토큰의 최근의 선언 (SEC)이 최근의 선언 인 것으로 보입니다. 이 발표는 더 큰 규제 조사하에 ICO를 가져 왔을 때 투자자를 유망했습니다.

이 판매의 결과로 ICOS를 통해 돈을 모으는 많은 신생 기업이 현재 생존하기 위해 고심하고 있습니다. 많은 사람들이 직원들을 해결하고 예산을 깎아야했습니다. 예를 들어, 소품 PBC는 그 가치가 95 % 감소한 후 직원의 30 %를 배치해야했습니다. 0x 프로젝트는 그 가치가 90 % 감소한 후 직원의 25 %를 차지해야했습니다. 기반 창립 팀은 조절 압력으로 인해 기초가 종료되었음을 발표 한 후 투자자들로부터 1 억 3 천 3 백만 달러를 돌려야했습니다. 이들은 여러 가지 다른 것들 중 몇 가지 예일뿐입니다.

모든 사람의 마음에 대한 질문은 – 얼마나 오래이 하향 추세가 계속됩니까? 아무도 확실하지 않지만 규제 불확실성이 지속되는 단기간에 시장이 계속해서 감소 할 것으로 보인다.

사기는 어떻게 작동 했습니까?

사기는 전 세계의 은행 계좌 및 셸 회사 네트워크를 통해 수행되었습니다. 돈은 해킹 된 계정에서 이러한 회사로 이전 된 것으로 옮겨졌습니다. 그러면 추적하기가 어려운 복잡한 웹에서 다른 계정으로 돈을 옮깁니다. 수사관들이 사기를 밝히지 않고 돈이 오래 사라졌습니다.

당국은 어떻게 잡았습니까?

은행 직원이 관련된 일부 계정에서 의심스러운 활동을 발견했을 때 당국은 사기에 경고 받았습니다. 그런 다음 수사관은 복잡한 거래를 함께 연결하고 관련된 쉘 회사 중 일부를 추적 할 수있었습니다.

손상은 무엇입니까?

이 사기의 손상은 1 억 달러 이상으로 추정됩니다. 이는 돈이 도난당한 고객을위한 거대한 손실입니다. 또한이 사기는 은행 시스템에 대한 신뢰를 줄이기 때문에 글로벌 경제 전반에 의존 할 수 있습니다.

사기 뒤에 있었습니까?

말레이시아 1MDB 스캔들은 세계에서 가장 큰 금융 스캔들 중 하나입니다. 논란은 말레이시아 정부와 동료들의 공무원이 국가 투자 기금, 1mdb (1malaysia development berhad)에서 45 억 달러의 도난을 둘러 쌉니다.

1MDB는 2009 년에 Najib Razak 총리가 말레이시아 경제를 향상시키기 위해 전략적 프로젝트에 투자하기 위해 주권자 라자크의 총리로 2009 년에 설립되었습니다. 그러나 수십억 달러가 기금에서 도난당한 것으로 주장되며 돈이 민간 은행 계좌로 전환됩니다.

수많은 조사가 혐의로 시작되었지만, 아직 어떤 사람들에게도 혐의가 없었습니다. Najib는 1MDB 기금의 혜택을 얻지 못했다는 잘못을 부정하고 유지 관리했습니다.

그러나 2018 년 7 월, 공공 및 야당 정치인으로부터의 수개월이 지난 후에 Najib는 Barisan Nasional Coalition이 총리로서의 총리로서 사무실에서 마호신 Mohathir Mohamad가 이끄는 연합에 대한 일반 선거를 잃었습니다.

누가 관련이 있습니까?

지금까지는 1MDB 스캔들과 관련하여 개인이 부과되지 않았습니다. 그러나 일종과 관련하여 연루된 많은 사람들이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다 :

Najib Razak – 2016 년에 해산 될 때까지 Malaysia 전 총리와 1MDB의 총리. 그는 1MDB 기금으로 이익을 얻지 못했다는 잘못을 부정하고 유지했습니다.

• 전 말레이시아 전 총리와 2016 년에 해산 될 때까지 1mdb의 머리를 부인하고 1MDB 기금의 이익을 얻지 못했다는 것을 부정했다. JHO Low – 1MDB에서 45 억 달러의 도난의 중심에있는 것을 주장하는 말레이시아 사업가. 그는 중국으로 도망 쳤고 대형으로 남아 있습니다.

• 1MDB에서 45 억 달러의 도둑질의 중심에 있기 위해 주장 된 말레이시아 사업가. 그는 중국으로 도망 쳤고 그만 둔다. Riza Aziz – 1MDB에서 그의 개인 은행 계좌로 6 억 달러 이상을 받아 왔던 Najib Razak의 말레이시아 영화 제작자와 Najib Razak의 형제. 그는 필름을 생산하기위한 합법적 인 커미션으로 돈을 지불 한 잘못을 부정하고 주장합니다.

• Malaysian Film Producer 및 Najib Razak의 Najib Razak의 형제가 1MDB에서 개인 은행 계좌로 2 억 달러 이상을 받았습니다. 그는 일류의 일품을위한 합법적 인 커미션으로 돈을 지불 한 잘못을 부정하고 청구합니다. Rosmah Mansor – 1Mbd에서 도난당한 자금을 사용하여 수백만 달러를 사용하여 수백만 달러의 가치가있는 고급 물품을받는 것으로 비난 된 Njib Razak와 현재의 대리인 총리 – 그녀는 그녀의 모든 혐의를 부정합니다.

이들은 단지 몇 가지 예일뿐입니다. 1MDB 스캔들과 관련하여 연루된 다른 많은 사람들이 있지만 아직 아직 어떤 범죄로 청구되지 않았습니다.

돈을 회수하고 사기꾼을 처벌하기 위해 무엇을해야합니까?

나이지리아 정부는 현재 돈을 돌려서 사기꾼을 처벌하기 위해 노력하고 있습니다.그들은 문제를 조사하기 위해위원회를 설립하고 다른 국가들과 협력하여 사기꾼을 추적합니다.나이지리아 경제는이 사기의 영향을 받았으며 정부는 그것이 다시 일어나지 않는지 확인하기 위해 조치를 취하고 있습니다.